ভারত, ব্রিটেন, আমেরিকা সহ পাঁচটি দেশ থেকে নীরব মোদীর ৬৩৭ কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তির হদিশ পেল এনফোর্সমেন্ট ডায়রেক্টরেট বা ইডি। বাজেয়াপ্ত হওয়া সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে বহুমূল্য গয়না, বিলাসবহুল বাড়ি এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট।
ইডি সূত্রে জানা গেছে, নীরবের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ ওঠার পরেই কয়েক কোটি টাকার গয়না বিদেশে পাচার করে দেন তিনি। কোথায় তা পাচার করা হয়েছিল, সেই নিয়েই তদন্ত চলছিল। গত মাসেই বিদেশে নীরবের ৪০০০ কোটি টাকার সম্পত্তির হদিশ পেয়েছে ইডি। সেইমতো সেগুলি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়াও শুরু করে দিয়েছিল তারা। জানা গেছে, হংকংয়ে একটি বেসরকারি সংস্থার ভল্টে সে সব রাখা আছে। সেই সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে, তাদের সঙ্গে আলোচনার পরই প্রায় ২৩ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ভারতে নিয়ে আসা হয়েছে। নিউইয়র্কেও নীরব মোদীর মালিকানাধীন প্রায় ২১৬ কোটি টাকার দুটি স্থাবর সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি। বিদেশে তল্লাশি চালিয়ে সম্পত্তি উদ্ধারের এমন ঘটনা নজির বিহীন, দাবি ইডির।
বাজেয়াপ্ত হওয়া ৬৩৭ কোটি টাকার সম্পত্তি মধ্যে রয়েছে, নিউ ইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্কে মোদীর দু’টি বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট। যার দাম ২১৬ কোটি টাকা। ইডি জানিয়েছে, ইথাকা ট্রাস্টের নামে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা দিয়ে কেনা হয়েছিল এই দু’টি অ্যাপার্টমেন্ট। প্রসঙ্গত, ইথাকা ট্রাস্ট নীরবের স্ত্রী অ্যামি ও তাঁর সন্তানদের নামে রয়েছে। তল্লাশি চালানো হয়েছে নীরবের বোন পূরবী মোদীর লন্ডনের ফ্ল্যাটেও। মেরিলিবোন রোডের সেই ৫৬ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা মূল্যের সেই ফ্ল্যাটটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের টাকা এই ফ্ল্যাটটি কেনায় লাগানো হয়েছিল বলে ইডি সূত্রে খবর। হংকং থেকে ভারতে আনা ২২ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকার বহুমূল্যবান গয়না বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি। এর পাশাপাশি নীরব ও পূরবী মোদীর ২৭৮ কোটি টাকার পাঁচটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টেও লেনদেন বন্ধ করে দিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা। শুধু লন্ডন বা নিউ ইয়র্কই নয়, দুবাই বাহমাস এমনকী সিঙ্গাপুরেও পিএনবি থেকে হাতানো টাকা পাচার করে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। আরও একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের হদিশ পেয়েছে ইডি। সেই অ্যাকাউন্টটি সিঙ্গাপুরের সংস্থা ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডের। যার মালিক পূরবী মোদী ও মায়াঙ্ক মেটা। এই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ৪৪ কোটি টাকা উদ্ধার করেছে ইডি।